Exigences en matière de documents d'ouverture de compte individuel

La politique et la procédure AML de Wavetrade décrites ci-dessous sont structurées autour de directives strictes visant à garantir que les fonds sont renvoyés en toute sécurité à leur source d'origine et à leur bénéficiaire.

• Les clients de Wavetrade doivent remplir une demande de retrait contenant les informations correctes relatives à leur compte.
• Toutes les demandes de retrait sont soumises au service des comptes de Wavetrade pour traitement. Notre service des comptes confirme le solde du compte, vérifie qu'il n'y a pas de retenue ou de restriction de retrait sur le compte, puis approuve la demande de retrait, sous réserve de l'approbation de la conformité.
• Le service des comptes de Wavetrade examine toutes les demandes de retrait, en vérifiant que les fonds originaux sont retirés par la même méthode de dépôt et au nom du titulaire du compte. Notre équipe compare la demande de retrait à l'historique des dépôts du client pour s'assurer qu'il n'y a pas d'activité suspecte et vérifie le compte bancaire dans le dossier.
• Les demandes de retrait approuvées seront traitées et les fonds libérés pour le client.
• Si un retrait est signalé comme suspect, il est mis en attente et transmis en interne pour une enquête plus approfondie.
• L'issue de l'enquête peut obliger Wavetrade à faire appel à des autorités extérieures, telles que la cellule de renseignement financier (CRF) de l'île Maurice.

La politique et la procédure AML de Wavetrade sont structurées autour de directives strictes visant à garantir que les fonds sont renvoyés en toute sécurité à leur source d'origine et à leur bénéficiaire légitime.

• Wavetrade surveille les fonds provenant de divers comptes bancaires situés en dehors du pays d'origine du titulaire du compte.
• Wavetrade mène ses actions conformément au cadre de lutte contre le blanchiment d'argent défini par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
• Wavetrade n'accepte pas les dépôts en espèces et ne distribue en aucun cas des espèces.
• Wavetrade n'accepte aucun dépôt de tiers.
• Wavetrade fait correspondre chaque dépôt au nom de compte figurant dans le dossier de ce client.
• Wavetrade se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment si elle estime que la transaction est liée d'une manière ou d'une autre au blanchiment d'argent ou à une activité criminelle.
• Conformément à la loi applicable, Wavetrade n'est pas tenue d'informer le client si une activité suspecte est signalée à tout organisme réglementaire ou juridique correspondant.

Avant d'ouvrir un compte, Wavetrade s'assure de l'identité, de la nature de l'activité, des revenus, de la source des fonds et du patrimoine (le cas échéant), ainsi que des objectifs d'investissement de chaque client potentiel.

Bien que nous accueillions des clients du monde entier, les restrictions gouvernementales et notre politique interne interdisent à Wavetrade d'ouvrir des comptes provenant des juridictions suivantes, soumises à des restrictions et/ou à un risque élevé ou sanctionnées par le GAFI.

(Note : La liste actuelle est maintenue et mise à jour régulièrement sur la base des directives du FSC et du GAFI).