گرتی ہوئی سفید لہروں کے ساتھ گہرا تجریدی سمندر - WaveTrade ہیرو کا پس منظر

انفرادی اکاؤنٹ کھولنے کی دستاویز کے تقاضے

فنانشل انٹیلی جنس اینڈ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2002 (FIAMLA) اور FIAML ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ہمیں Wavetrade کے ساتھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے آپ کی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی۔

ہم عام طور پر آپ کی شناخت کی تصدیق کچھ تصویری ID اور ایڈریس دستاویز (دستاویزات) کے ثبوت سے کرتے ہیں۔

ایک درست تصویری شناخت

پاسپورٹ
قومی شناختی کارڈ
سرکاری ID، جیسے کہ ڈرائیور کا لائسنس یا ریاستی ID

تصویر کی شناخت میں پورا نام، تاریخ پیدائش، شناختی نمبر دکھانا چاہیے اور اس کی میعاد ختم نہیں ہونی چاہیے۔

ایڈریس کا ایک درست ثبوت

رہائش کے ثبوت کی درج ذیل قابل قبول شکلیں ہیں:

یوٹیلیٹی بل (فون، گیس، بجلی)
بینک یا کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ (فزیکل لیٹر کی تصویر/ اسکین یا اسٹیٹمنٹ کی پی ڈی ایف)
حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس دستاویز

رہائش کے تمام ثبوت موجودہ ہونے چاہئیں (90 دن سے زیادہ پرانے نہیں)، مکمل دستاویز دکھائیں، نام اور پتہ واضح طور پر دکھائیں (کوئی PO باکس نہیں)، اور خدمات کی فراہمی جیسے واجب الادا یا ادا شدہ رقم دکھائیں۔

اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید بات چیت کر سکیں۔ ہم دیگر دستاویزات کو قبول کر سکتے ہیں، جیسے:

پیدائش کا سرٹیفکیٹ
شہریت کا سرٹیفکیٹ

ہمیں آپ کی تصویری شناخت اور رہائش کے ثبوت پر دکھائی گئی زبان کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں دستاویزات کا انگریزی ترجمہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔

فنڈز نکالنے کا طریقہ کار

ذیل میں تفصیلی Wavetrade پر AML پالیسی اور طریقہ کار سخت رہنما خطوط کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فنڈز محفوظ طریقے سے ان کے اصل ذریعہ اور فائدہ اٹھانے والے کو بھیجے جائیں۔

Wavetrade کلائنٹس کو ان کے اکاؤنٹ کی درست معلومات پر مشتمل رقم نکلوانے کی درخواست مکمل کرنی چاہیے۔
واپسی کی تمام درخواستیں کارروائی کے لیے Wavetrade کے اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ میں جمع کرائی جاتی ہیں۔ ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹ کے بیلنس کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ اکاؤنٹ پر کوئی روک یا نکلوانے کی پابندیاں نہیں ہیں، اور پھر واپسی کی درخواست کو منظور کرتا ہے، تعمیل کی منظوری زیر التواء ہے۔
Wavetrade کا اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ تمام رقم نکالنے کی درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اصل رقوم جمع کرنے کے اسی طریقہ کے ذریعے اور فائل میں موجود اکاؤنٹ ہولڈر کو نکالی گئی ہیں۔ ہماری ٹیم گاہک کی ڈپازٹ ہسٹری کے خلاف رقم نکلوانے کی درخواست کا جائزہ لیتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی مشتبہ سرگرمی نہیں ہے اور فائل پر موجود بینک اکاؤنٹ کی تصدیق کرتی ہے۔
واپسی کی منظور شدہ درخواستوں پر کارروائی کی جائے گی اور کلائنٹ کو فنڈز جاری کیے جائیں گے۔
اگر کسی واپسی کو مشکوک کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے، تو اسے روک دیا جاتا ہے اور مزید تفتیش کے لیے اندرونی طور پر بڑھایا جاتا ہے۔
تحقیقات کے نتائج کے لیے Wavetrade کو بیرونی حکام، جیسے ماریشس فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کو شامل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

AML پالیسی کی تفصیلات

Wavetrade میں AML پالیسی اور طریقہ کار سخت رہنما خطوط کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فنڈز محفوظ طریقے سے ان کے اصل ذریعہ اور صحیح مستفید کنندہ کو واپس کیے جائیں۔

Wavetrade اکاؤنٹ ہولڈر کے آبائی ملک سے باہر مختلف بینک اکاؤنٹس سے فنڈنگ کی نگرانی کرتا ہے۔
ویوٹریڈ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی طرف سے متعین کردہ اینٹی منی لانڈرنگ فریم ورک کے مطابق اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔
Wavetrade نقد جمع قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کسی بھی حالت میں نقد رقم تقسیم کرتا ہے۔
Wavetrade کسی بھی قسم کے تیسرے فریق کے ذخائر کو قبول نہیں کرتا ہے۔
Wavetrade اس گاہک کے لیے فائل پر موجود اکاؤنٹ کے نام سے ہر جمع رقم سے میل کھاتا ہے۔
Wavetrade کسی بھی مرحلے پر ٹرانزیکشن پر کارروائی کرنے سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جہاں اسے یقین ہو کہ لین دین کسی بھی طرح سے منی لانڈرنگ یا مجرمانہ سرگرمی سے منسلک ہے۔
قابل اطلاق قانون کے مطابق، Wavetrade مؤکل کو مطلع کرنے کا پابند نہیں ہے اگر کسی متعلقہ ریگولیٹری یا قانونی اداروں کو مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دی جاتی ہے۔

اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار

اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے، Wavetrade ہر ممکنہ صارف کی شناخت، کاروبار کی نوعیت، آمدنی، فنڈز کے ذرائع اور دولت (اگر قابل اطلاق ہو) اور سرمایہ کاری کے مقاصد کو دستاویز کرتا ہے۔

منظور شدہ ممالک

جب کہ ہم پوری دنیا سے آنے والے کلائنٹس کا خیرمقدم کرتے ہیں، ہماری داخلی پالیسی کے ساتھ ساتھ حکومتی پابندیاں Wavetrade کو مندرجہ ذیل محدود اور/یا FATF کے زیادہ خطرے والے یا منظور شدہ دائرہ اختیار سے شروع ہونے والے اکاؤنٹس کھولنے سے منع کرتی ہیں۔

(نوٹ: موجودہ فہرست کو FSC اور FATF رہنمائی کی بنیاد پر برقرار رکھا جاتا ہے اور باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔)

WaveTrade کا مشن خوردہ اور ادارہ جاتی کلائنٹس کے لیے بہترین تجارتی تجربہ پیش کرنا ہے، جس سے تاجر اپنی تجارت پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ حقیقی تاجروں کے ذریعہ بنایا گیا، ہم گاہکوں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں۔ آئیے بہترین اسپریڈز، ایگزیکیوشن اور سروسز کے ساتھ مل کر لہر پر سوار ہوں۔

WaveTrade Ltd کو سرمایہ کاری ڈیلر لائسنس نمبر GB23201379 کے تحت ماریشس فنانشل سروسز کمیشن (FSC) کے ذریعے اختیار اور ریگولیٹ کیا گیا ہے اور یہ Suite 803, 8th Floor, Hennessy Tower, Pope Hennessy Street, 11328, Port Louis, Mauritius پر واقع ہے۔
۔
یہ اجازت WaveTrade کو FSC کے سخت ریگولیٹری فریم ورک کے تحت، فاریکس اور کنٹریکٹس فار ڈیفرنس (CFDs) میں تجارت سمیت مالی خدمات پیش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
۔
WaveTrade Ltd (رجسٹرڈ نمبر A000002847) Anguilla میں درج ذیل رجسٹرڈ پتے کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنی ہے: No. 9 Cassius Webster Building, Grace Complex, PO Box 1330, The Valley, AI-2640, Anguilla۔
QFC Fatcash Services Ltd میں واقع ہے Gorgiou Christoforou 8, 1st Floor, Flat/Office 11, Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus.

خطرے کی وارننگ:
فاریکس اور CFDs کی تجارت آپ کے سرمائے کے لیے بہت زیادہ خطرہ رکھتی ہے، اور آپ کو صرف اس رقم سے تجارت کرنی چاہیے جو آپ کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ فاریکس اور CFDs تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے، اس لیے براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ اس میں شامل خطرات کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو آزادانہ مشورہ لیں۔ براہ کرم پڑھیں اور یقینی بنائیں کہ آپ ہمارے خطرے کے انکشاف کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔

محدود ممالک:
WaveTrade Ltd بعض ممالک کے رہائشیوں کو خدمات فراہم نہیں کرتا ہے جیسے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، اسرائیل، نیوزی لینڈ، ایران، روس، شمالی کوریا (ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا)، یا کسی ایسے ملک میں جہاں ایسی تقسیم یا استعمال مقامی قانون یا ضابطے کے خلاف ہو۔ آپ کی عمر 18 سال، یا آپ کے ملک میں طے شدہ قانونی عمر ہونی چاہیے۔ WaveTrade Ltd کے ساتھ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے پر، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ WaveTrade Ltd کی جانب سے درخواست کیے بغیر، اپنی مرضی سے رجسٹر کر رہے ہیں۔

WaveTrade Ltd اپنی ویب سائٹ اور خدمات کو کسی بھی ملک میں کسی فرد کو ہدایت نہیں کرتا ہے جس میں اس کی ویب سائٹ اور خدمات کا استعمال مقامی قوانین یا ضوابط کے ذریعہ ممنوع ہے۔ جب کسی ایسے ملک سے اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی جائے جہاں اس کا استعمال ممنوع ہو، یہ صارف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ویب سائٹ یا خدمات کا کوئی بھی استعمال مقامی قوانین یا ضوابط کے مطابق ہو۔ WaveTrade Ltd اس بات کی تصدیق نہیں کرتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ پر موجود معلومات تمام دائرہ اختیار کے لیے موزوں ہے۔

انفرادی اکاؤنٹ کھولنے کی دستاویز کے تقاضے

ایک درست تصویری شناخت

ایڈریس کا ایک درست ثبوت

ایک قابل اعتماد بروکر کے ساتھ تجارت شروع کریں۔