Mga Kinakailangan sa Dokumento sa Pagbubukas ng Indibidwal na Account

Ang patakaran at pamamaraan ng AML sa Wavetrade na nakadetalye sa ibaba ay nakaayos ayon sa mahigpit na mga alituntunin upang matiyak na ligtas na maibabalik ang mga pondo sa kanilang pinanggalingan at benepisyaryo.

• Dapat kumpletuhin ng mga kliyente ng Wavetrade ang isang kahilingan sa pag-withdraw na naglalaman ng kanilang tamang impormasyon ng account.
• Ang lahat ng mga kahilingan sa pag-withdraw ay isinumite sa departamento ng Mga Account ng Wavetrade para sa pagproseso. Kinukumpirma ng aming departamento ng Accounts ang balanse ng account, bini-verify na walang mga pagpigil o paghihigpit sa pag-withdraw sa account, at pagkatapos ay inaprubahan ang kahilingan sa pag-withdraw, habang nakabinbin ang pag-apruba sa pagsunod.
• Sinusuri ng departamento ng Mga Account ng Wavetrade ang lahat ng mga kahilingan sa pag-withdraw, na nagpapatunay na ang mga orihinal na pondo ay na-withdraw sa pamamagitan ng parehong paraan ng pagdeposito at sa may-ari ng account na nasa file. Sinusuri ng aming team ang kahilingan sa pag-withdraw laban sa history ng deposito ng customer upang matiyak na walang kahina-hinalang aktibidad at i-verify ang bank account na nasa file.
• Ang mga naaprubahang kahilingan sa withdrawal ay ipoproseso at ang mga pondo ay ilalabas sa kliyente.
• Kung ang isang withdrawal ay na-flag bilang kahina-hinala, ito ay naka-hold at dadami sa loob para sa karagdagang imbestigasyon.
• Ang resulta ng imbestigasyon ay maaaring mangailangan ng Wavetrade na isangkot ang mga panlabas na awtoridad, gaya ng Mauritius Financial Intelligence Unit (FIU).

Ang patakaran at pamamaraan ng AML sa Wavetrade ay nakaayos ayon sa mahigpit na mga alituntunin upang matiyak na ang mga pondo ay ligtas na maibabalik sa kanilang pinanggalingan at nararapat na benepisyaryo.

• Sinusubaybayan ng Wavetrade ang pagpopondo mula sa iba't ibang bank account sa labas ng bansang pinagmulan ng may-ari ng account.
• Ginagawa ng Wavetrade ang mga aksyon nito alinsunod sa anti-money laundering framework na itinakda ng Financial Action Task Force (FATF).
• Ang Wavetrade ay hindi tumatanggap ng mga cash na deposito o naglalabas ng pera sa anumang sitwasyon.
• Ang Wavetrade ay hindi tumatanggap ng mga third-party na deposito ng anumang uri.
• Tinutugma ng Wavetrade ang bawat deposito sa pangalan ng account na nasa file para sa customer na iyon.
• Inilalaan ng Wavetrade ang karapatang tumanggi sa pagproseso ng isang transaksyon sa anumang yugto kung saan naniniwala itong konektado ang transaksyon sa anumang paraan sa money laundering o kriminal na aktibidad.
• Alinsunod sa naaangkop na batas, hindi obligado ang Wavetrade na ipaalam sa kliyente kung ang kahina-hinalang aktibidad ay iniulat sa anumang kaukulang regulatory o legal na katawan.

Bago magbukas ng account, idodokumento ng Wavetrade ang pagkakakilanlan, katangian ng negosyo, kita, pinagmumulan ng mga pondo at kayamanan (kung naaangkop), at mga layunin sa pamumuhunan ng bawat inaasahang customer.

Bagama't tinatanggap namin ang mga kliyente mula sa buong mundo, ang mga paghihigpit ng pamahalaan kasama ang aming panloob na patakaran ay nagbabawal sa Wavetrade na magbukas ng mga account na nagmula sa mga sumusunod na pinaghihigpitan at/o FATF na may mataas na panganib o sanction na hurisdiksyon.

(Tandaan: Ang kasalukuyang listahan ay pinananatili at regular na ina-update batay sa gabay ng FSC at FATF.)