Требования к документам для открытия индивидуального счета

Политика и процедура AML в компании Wavetrade, описанная ниже, построена на строгих принципах, обеспечивающих безопасную отправку средств обратно к источнику и бенефициару.

• Клиенты Wavetrade должны заполнить заявку на вывод средств, указав правильную информацию о своем счете.
• Все запросы на вывод средств поступают на обработку в отдел счетов компании Wavetrade. Наш отдел счетов подтверждает баланс счета, проверяет, нет ли на нем удержаний или ограничений на вывод средств, а затем утверждает запрос на вывод средств, в ожидании одобрения со стороны регулирующих органов.
• Отдел счетов компании Wavetrade рассматривает все запросы на вывод средств, проверяя, чтобы исходные средства были выведены тем же методом, что и депозит, и на имя владельца счета в файле. Наша команда проверяет запрос на вывод средств по истории депозитов клиента, чтобы убедиться в отсутствии подозрительной активности, и проверяет банковский счет, указанный в файле.
• Одобренные заявки на вывод средств будут обработаны, а средства выданы клиенту.
• Если вывод средств отмечен как подозрительный, он ставится на паузу и передается на внутреннее расследование.
• По результатам расследования Wavetrade может потребовать привлечения внешних органов, таких как Отдел финансовой разведки Маврикия (FIU).

Политика и процедура AML в компании Wavetrade построены на строгих принципах, гарантирующих безопасное возвращение средств к источнику их происхождения и законному получателю.

• Wavetrade контролирует финансирование с различных банковских счетов за пределами страны владельца счета.
• Компания Wavetrade осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами противодействия отмыванию денег, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
• Компания Wavetrade не принимает вклады наличными и не выдает их ни при каких обстоятельствах.
• Компания Wavetrade не принимает депозиты третьих лиц в любом виде.
• Wavetrade сопоставляет каждый депозит с именем счета, имеющимся в файле для данного клиента.
• Компания Wavetrade оставляет за собой право отказать в обработке транзакции на любом этапе, если она считает, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.
• В соответствии с действующим законодательством, Wavetrade не обязана информировать клиента, если о подозрительной деятельности сообщается в соответствующие регулирующие или юридические органы.

Перед открытием счета компания Wavetrade документально подтверждает личность, характер деятельности, доход, источник средств и богатства (если применимо), а также инвестиционные цели каждого потенциального клиента.

Хотя мы приветствуем клиентов со всего мира, правительственные ограничения и наша внутренняя политика запрещают Wavetrade открывать счета из следующих юрисдикций с ограниченным доступом и (или) высоким риском или санкциями FATF.

(Примечание: текущий список поддерживается и регулярно обновляется на основании рекомендаций FSC и FATF).