.webp)
個人口座開設に必要な書類
Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA)およびFIAML Regulations 2018に基づき、当社はWavetradeで取引口座を開設する前に、お客様の本人確認を行うことが義務付けられています。
当社は通常、写真付き身分証明書および住所を証明する書類により、お客様の本人確認を行います。
メタトレーダー5 & 4
トレーディング
プラットフォーム
メタトレーダー5 & 4
パートナーシップ
有効な写真付き身分証明書
- パスポート
- 国民IDカード
- 運転免許証や州身分証明書などの政府身分証明書
写真付き身分証明書には氏名、生年月日、身分証明書番号が記載され、有効期限が切れていないこと。
有効な住所証明
居住を証明する書類としては、以下のものが認められる：
- 公共料金の請求書（電話、ガス、電気）
- 銀行またはクレジットカードの利用明細書（写真/現物をスキャンしたもの、または利用明細書のPDFファイル）
- 政府発行の税務書類
居住証明はすべて、最新のもの（90日以内のもの）、書類の全文が記載されているもの、氏名と住所が明記されているもの（私書箱は不可）、金銭の貸し借りなどサービスの提供が確認できるものでなければなりません。
これらの書類をお持ちでない場合は、お問い合わせください。その他の書類も受け付けております：
- 出生証明書
- 市民権証明書
写真付き身分証明書および滞在証明書に記載されている言語を理解できなければなりません。英語以外の言語で書かれた書類には英訳を添付してください。
資金の引き出し手続き
ウェーブレードのAMLポリシーと手続きは、資金が安全に送金元と送金先に送金されるよう、厳格なガイドラインに基づいて構成されています。
- Wavetradeのクライアントは、正しい口座情報を含む出金依頼を完了する必要があります。
- すべての出金リクエストは、Wavetradeの口座部門に提出され、処理されます。当社の口座部門は口座残高を確認し、口座にホールドや出金制限がないことを確認した後、コンプライアンス上の承認が得られるまで、出金リクエストを承認します。
- ウェーブレードの口座部門はすべての出金依頼を確認し、元の資金が入金と同じ方法で、登録された口座名義人に出金されることを確認します。当社のチームは、顧客の入金履歴と出金リクエストを照らし合わせ、不審な動きがないことを確認し、登録されている銀行口座を確認します。
- 承認された出金依頼は処理され、資金はお客様に返金されます。
- 疑わしいと判断された引き出しは保留され、さらなる調査のために社内でエスカレーションされる。
- 調査の結果、ウェーブトレードはモーリシャス金融情報機構（FIU）などの外部当局の関与を求められる可能性があります。
AMLポリシーの詳細
ウェーブトレードのAMLポリシーと手続きは、資金が安全に送金元と正当な受取人に返還されるよう、厳格なガイドラインに基づいて構成されています。
- ウェーブトレードは、口座保有者の自国以外の様々な銀行口座からの資金調達を監視しています。
- ウェーブレードは、金融活動作業部会(FATF)が定めるアンチ・マネー・ロンダリングの枠組みに沿って行動しています。
- Wavetradeでは、いかなる場合においても現金による入金は受け付けておらず、現金の払い出しも行っておりません。
- Wavetradeでは、いかなる第三者からの入金も受け付けておりません。
- Wavetradeは、各入金とその顧客の登録口座名を照合します。
- Wavetradeは、取引がマネーロンダリングや犯罪行為に何らかの形で関連していると判断した場合、いかなる段階においても取引の処理を拒否する権利を有します。
- 適用される法律に従い、ウェーブトレードは、疑わしい行為が対応する規制機関または法的機関に報告された場合、お客様に通知する義務を負いません。
口座開設手続き
口座開設に先立ち、ウェーブトレードは、それぞれの見込み顧客の身元、事業内容、収入、資金源および富（該当する場合）、投資目的を文書化します。
制裁対象国
ウェーブテレードは世界各国からのお客様を歓迎いたしますが、政府による規制およびウェーブテレードの社内方針により、以下の規制および/またはFATFによる高リスクまたは制裁を受けた国・地域からの口座開設は禁止されています。
(注：現在のリストはFSCおよびFATFのガイダンスに基づいて維持され、定期的に更新されます。)
.webp)
