Requisiti del documento di apertura del conto individuale

La politica e la procedura antiriciclaggio di Wavetrade, descritte di seguito, si basano su linee guida rigorose per garantire che i fondi siano inviati in modo sicuro alla fonte e al beneficiario.

• I clienti Wavetrade devono compilare una richiesta di prelievo contenente le informazioni corrette sul conto.
• Tutte le richieste di prelievo vengono presentate al reparto Conti di Wavetrade per l'elaborazione. Il nostro reparto Conti conferma il saldo del conto, verifica che non vi siano trattenute o restrizioni al prelievo sul conto e quindi approva la richiesta di prelievo, in attesa dell'approvazione della conformità.
• Il reparto Conti di Wavetrade esamina tutte le richieste di prelievo, verificando che i fondi originali siano ritirati tramite lo stesso metodo di deposito e al titolare del conto in archivio. Il nostro team esamina la richiesta di prelievo rispetto alla cronologia dei depositi del cliente per assicurarsi che non vi siano attività sospette e verifica il conto bancario in archivio.
• Le richieste di prelievo approvate saranno elaborate e i fondi saranno rilasciati al cliente.
• Se un prelievo viene segnalato come sospetto, viene messo in attesa e sottoposto a un'escalation interna per ulteriori indagini.
• L'esito dell'indagine potrebbe richiedere a Wavetrade di coinvolgere autorità esterne, come la Financial Intelligence Unit (FIU) di Mauritius.

La politica e la procedura antiriciclaggio di Wavetrade sono strutturate in base a linee guida rigorose per garantire che i fondi siano restituiti in modo sicuro alla fonte di origine e al legittimo beneficiario.

• Wavetrade controlla i finanziamenti provenienti da diversi conti bancari al di fuori del paese di origine del titolare del conto.
• Wavetrade svolge le proprie azioni in linea con il quadro antiriciclaggio stabilito dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
• Wavetrade non accetta depositi in contanti né eroga contanti in nessun caso.
• Wavetrade non accetta depositi di terzi di alcun tipo.
• Wavetrade abbina ogni deposito al nome del conto in archivio per quel cliente.
• Wavetrade si riserva il diritto di rifiutare l'elaborazione di una transazione in qualsiasi fase in cui ritenga che la transazione sia in qualche modo collegata al riciclaggio di denaro o ad attività criminali.
• In conformità alla legge applicabile, Wavetrade non è obbligata a informare il cliente se l'attività sospetta viene segnalata a qualsiasi ente normativo o legale corrispondente.

Prima di aprire un conto, Wavetrade documenta l'identità, la natura dell'attività, il reddito, la fonte dei fondi e del patrimonio (se applicabile) e gli obiettivi di investimento di ogni potenziale cliente.

Pur accogliendo clienti da tutto il mondo, le restrizioni governative e la nostra politica interna vietano a Wavetrade di aprire conti provenienti dalle seguenti giurisdizioni soggette a restrizioni e/o ad alto rischio o sanzionate dal GAFI.

(Nota: l'elenco attuale viene mantenuto e aggiornato regolarmente in base alle indicazioni di FSC e GAFI).