Requisitos de los documentos de apertura de cuenta individual

La política y los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales de Wavetrade que se detallan a continuación están estructurados en torno a directrices estrictas para garantizar que los fondos se envían de forma segura a su origen y beneficiario.

• Los clientes de Wavetrade deben cumplimentar una solicitud de retirada de fondos con los datos correctos de su cuenta.
• Todas las solicitudes de retiro se envían al departamento de Cuentas de Wavetrade para su procesamiento. Nuestro departamento de Cuentas confirma el saldo de la cuenta, verifica que no haya retenciones o restricciones de retirada en la cuenta y, a continuación, aprueba la solicitud de retirada, pendiente de la aprobación del cumplimiento.
• El departamento de Cuentas de Wavetrade revisa todas las solicitudes de retirada, verificando que los fondos originales se retiran a través del mismo método de depósito y al titular de la cuenta registrado. Nuestro equipo examina la solicitud de retirada comparándola con el historial de depósitos del cliente para asegurarse de que no hay actividad sospechosa y verifica la cuenta bancaria registrada.
• Las solicitudes de retirada de fondos aprobadas se tramitarán y los fondos se entregarán al cliente.
• Si una retirada se marca como sospechosa, se pone en espera y se eleva internamente para que se investigue más a fondo.
• El resultado de la investigación puede requerir que Wavetrade implique a autoridades externas, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Mauricio (UIF).

La política y los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales en Wavetrade se estructuran en torno a directrices estrictas para garantizar que los fondos se devuelven de forma segura a su fuente de origen y a su legítimo beneficiario.

• Wavetrade controla la financiación procedente de varias cuentas bancarias fuera del país de origen del titular de la cuenta.
• Wavetrade lleva a cabo sus acciones en consonancia con el marco de lucha contra el blanqueo de capitales establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Wavetrade no acepta depósitos en efectivo ni desembolsos en efectivo bajo ninguna circunstancia.
• Wavetrade no acepta depósitos de terceros de ningún tipo.
• Wavetrade coteja cada depósito con el nombre de cuenta registrado para ese cliente.
• Wavetrade se reserva el derecho a rechazar la tramitación de una transacción en cualquier momento cuando considere que la transacción está relacionada de algún modo con el blanqueo de capitales o actividades delictivas.
• De acuerdo con la legislación aplicable, Wavetrade no está obligada a informar al cliente si se comunica una actividad sospechosa a los organismos reguladores o legales correspondientes.

Antes de abrir una cuenta, Wavetrade documenta la identidad, naturaleza del negocio, ingresos, fuente de fondos y patrimonio (si procede), y objetivos de inversión de cada cliente potencial.

Aunque damos la bienvenida a clientes de todo el mundo, las restricciones gubernamentales junto con nuestra política interna prohíben a Wavetrade abrir cuentas originadas en las siguientes jurisdicciones restringidas y/o de alto riesgo o sancionadas por el GAFI.

(Nota: La lista actual se mantiene y actualiza periódicamente en función de las orientaciones de la FSC y el GAFI).