محيط تجريدي داكن مع أمواج بيضاء متلاطمة - خلفية بطل WaveTrade

متطلبات مستند فتح الحساب الفردي

وفقًا لقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسيل الأموال لعام 2002 (FIAMLA) ولوائح FIAML لعام 2018، نحن مطالبون بالتحقق من هويتك قبل فتح حساب تداول مع Wavetrade.

عادةً ما نتحقق من هويتك من خلال بعض صور الهوية ووثيقة (وثائق) إثبات العنوان.

بطاقة هوية سارية المفعول تحمل صورة فوتوغرافية

  • جواز السفر
  • بطاقة الهوية الوطنية
  • بطاقة هوية حكومية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الحكومية

يجب أن تظهر صورة الهوية الشخصية الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ويجب ألا تكون منتهية الصلاحية.

وثيقة إثبات عنوان سارية المفعول

فيما يلي نماذج مقبولة لإثبات الإقامة:

  • فاتورة المرافق (الهاتف، الغاز، الكهرباء)
  • كشف الحساب البنكي أو كشف حساب البطاقة الائتمانية (صورة/مسح ضوئي لرسالة فعلية أو كشف حساب بصيغة PDF)
  • وثيقة ضريبية صادرة عن الحكومة

يجب أن تكون جميع مستندات إثبات الإقامة حديثة (لا يزيد عمرها عن 90 يومًا)، وأن تُظهر المستند بالكامل، وأن تعرض الاسم والعنوان بوضوح (لا توجد صناديق بريد)، وأن تُظهر تقديم خدمات مثل الأموال المستحقة أو المدفوعة.

إذا لم يكن لديك أي من هذه المستندات، فاتصل بنا حتى نتمكن من التحدث معك أكثر. قد نقبل مستندات أخرى، مثل:

  • شهادة الميلاد
  • شهادة الجنسية

يجب أن نكون قادرين على فهم اللغة الموضحة في بطاقة الهوية وإثبات الإقامة. يجب أن تكون المستندات المكتوبة بلغات أخرى غير الإنجليزية مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية.

إجراءات سحب الأموال

تتمحور سياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في Wavetrade المفصلة أدناه حول إرشادات صارمة للتأكد من إعادة الأموال بشكل آمن إلى مصدرها الأصلي والمستفيد.

  • يجب على عملاء Wavetrade إكمال طلب سحب يحتوي على معلومات حسابهم الصحيحة.
  • تُقدَّم جميع طلبات السحب إلى قسم الحسابات في Wavetrade لمعالجتها. ويتأكد قسم الحسابات لدينا من رصيد الحساب، ويتحقق من عدم وجود قيود على الحساب أو قيود على السحب، ثم يوافق على طلب السحب، في انتظار موافقة الامتثال.
  • يقوم قسم الحسابات في Wavetrade بمراجعة جميع طلبات السحب، والتحقق من أن الأموال الأصلية يتم سحبها عبر نفس طريقة الإيداع وإلى صاحب الحساب المسجل في الملف. يقوم فريقنا بفحص طلب السحب مقابل سجل إيداع العميل للتأكد من عدم وجود نشاط مشبوه والتحقق من الحساب البنكي المسجل في الملف.
  • ستتم معالجة طلبات السحب التي تمت الموافقة عليها وتحرير الأموال للعميل.
  • إذا تم وضع علامة على عملية سحب على أنها مشبوهة، يتم تعليقها وتصعيدها داخليًا لمزيد من التحقيق.
  • قد تتطلب نتيجة التحقيق أن تقوم Wavetrade بإشراك سلطات خارجية، مثل وحدة الاستخبارات المالية في موريشيوس (FIU).
تفاصيل سياسة مكافحة غسل الأموال

تتمحور سياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في Wavetrade حول مبادئ توجيهية صارمة لضمان إعادة الأموال بشكل آمن إلى مصدرها الأصلي والمستفيد الشرعي.

  • تراقب Wavetrade التمويل من حسابات بنكية مختلفة خارج البلد الأصلي لصاحب الحساب.
  • تُنفذ Wavetrade إجراءاتها بما يتماشى مع إطار عمل مكافحة غسيل الأموال الذي وضعته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
  • لا تقبل Wavetrade الإيداعات النقدية ولا تصرف نقدًا تحت أي ظرف من الظروف.
  • لا تقبل Wavetrade إيداعات الأطراف الثالثة من أي نوع.
  • تقوم Wavetrade بمطابقة كل إيداع مع اسم الحساب المسجل في ملف ذلك العميل.
  • تحتفظ Wavetrade بالحق في رفض معالجة أي معاملة في أي مرحلة تعتقد أن المعاملة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بغسيل الأموال أو نشاط إجرامي.
  • وفقًا للقانون المعمول به، فإن Wavetrade ليست ملزمة بإبلاغ العميل إذا تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه إلى أي هيئات تنظيمية أو قانونية مقابلة.
إجراءات فتح الحساب

قبل فتح الحساب، توثق Wavetrade هوية كل عميل محتمل وطبيعة عمله ودخله ومصدر أمواله وثروته (إن أمكن) وأهدافه الاستثمارية.

الدول الخاضعة للعقوبات

في حين أننا نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم، إلا أن القيود الحكومية إلى جانب سياستنا الداخلية تحظر على Wavetrade فتح حسابات من الولايات القضائية التالية المحظورة و/أو الخاضعة لمخاطر عالية أو الخاضعة لعقوبات من مجموعة العمل المالي.

(ملاحظة: يتم الاحتفاظ بالقائمة الحالية وتحديثها بانتظام بناءً على توجيهات لجنة الخدمات المالية ومجموعة العمل المالي).